Bosna i Hercegovina od danas
službeno nije na EU listi visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim
nedostatcima u svojem režimu sprečavanja pranja novca i borbe protiv
financiranja terorizma koji predstavljaju znatnu prijetnju financijskom sustavu
Unije.
Na snagu je stupila Delegirana
uredba Komisije od 7. svibnja 2020. godine, kojom je revidirana lista
visokorizičnih trećih zemalja. Revidirana lista je u većoj mjeri usklađena i sa
listom FATF-a.
Europska komisija je prepoznala
napredak i poduzete mjere u ovoj oblasti koji je BiH ostvarila u proteklom
razdoblju, te je zaključila da u ovoj fazi, prema dostupnim informacijama Bosna
i Hercegovina nema strateške nedostatke u režim sprečavanja pranja novca i
financiranja terorističkih aktivnosti. Komisija će nastaviti pratiti
djelotvornuprovedbu takvih mjera.
Ministarstvo pravde BiH je kroz
svoj rad u proteklih nekoliko godina dalo značajan doprinos jačanju sustava
sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, posebice kroz ključne izmjene i dopune krivičnog
zakonodavstva BiH i kroz izmjene i dopune Zakona o udrugama i fondacijama BiH.
Nadalje u periodu 2016.-2018.
godina Ministarstvo pravde BiH je učestvovalo u Radnoj grupi sa 8 podgrupa
(čiji su članovi bili predstavnici institucija sa državnog nivoa, nivoa entiteta i Brčko Distrikta), a
koja je provela nacionalnu procjenu rizika od pranja novca i financiranje
terorizma pod pokroviteljstvom Svjetske banke, te je bitno naglasiti da je i
zajedno sa EU Ministarstvo pravde BiH kroz projekat „Izgradnja kapaciteta
državnih institucija za vođenje dijaloga o javnoj politici sa civilnim društvom“
(projekat CBGI) uspostavilo e-registar, a sve ovo je u konačnici doprinjelo ispunjavanju uslova sa
skidanja BiH sa FATF-ove sive liste rizičnih zemalja, a od danas i EU liste.